LXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados de Coomeva

El pasado 25 de marzo de 2023 se realizó en Cali la LXIV Asamblea Ordinaria de Delegados de Coomeva, con presencia de los 96 delegados nacionales registrados y hábiles.

La Asamblea fue instalada por la Presidenta del Consejo de Administración, doctora María Eugenia Pérez, quien, entre otros aspectos, destacó que Coomeva superó unida, tal vez el momento histórico más difícil como Grupo, gracias a su solidez, y a su respeto por los valores y principios cooperativos. Invitó a ver esta como la oportunidad de seguir haciendo lo que mejor sabe hacer Coomeva, consolidando una gestión que mantenga al asociado como centro y la identidad cooperativa, como norte.

En la Asamblea se hizo mención especial al Comité de Ética por la conmemoración de los 25 años de creación del Código de Ética de Coomeva y de la conformación de este organismo en la Cooperativa. El Comité de Ética, representado por el Doctor Óscar Germán Montalvo y la doctora Luz Marina Melo Sanmiguel, se pronunció en relación con la importancia de declarar los conflictos de interés de los delegados.

Previo a la instalación de la Asamblea los delegados escucharon la conferencia del doctor Juan Daniel Oviedo Arango, Ph.D, en Economía de la Universidad

de Toulouse; profesor, y Director de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad del Rosario; exdirector del DANE, titulada “Perspectivas socioeconómicas 2023: un mar con turbulencias en el que aún se puede navegar con coherencia y solidaridad para preparar la recuperación de 2024”.

RESUMEN DE LAS DECISIONES¹

Aprobación del Informe de Gestión y Balance Social Cooperativo de Coomeva

La Asamblea aprobó el Informe de Gestión y el Balance Social de la Cooperativa 2022 presentado por el Presidente Ejecutivo, doctor Alfredo Arana Velasco, quien reiteró que, aunque los resultados fueron impactados por la liquidación de la EPS, la crisis pospandemia y las condiciones económicas del entorno nacional e internacional, Coomeva ha logrado mantener su solidez y no está comprometida la fortaleza, ni la estabilidad financiera de la organización. Destacó que pese a lo difícil del año anterior, Coomeva no detuvo la marcha de “la gran locomotora del bienestar”, generando beneficios a los asociados por más de $170.000 millones.

“Esta locomotora del
bienestar mantuvo su
marcha a pesar de la
liquidación de la EPS”
Beneficios por
$170.850 millones

Resaltó la puesta en marcha de proyectos como el Fondo de
Compensación en Salud, así como los auxilios de los fondos mutuales
que este año superaron los $368.000 millones, y en general, la gestión de
múltiples servicios que benefician a los asociados y sus familias.

LXIV ASAMBLEA GENERAL

¹El informe ejecutivo completo puede ser consultado en nuestro portal web, desde la opción: ¿Y Coomeva cómo va?

LXIV ASAMBLEA GENERAL

Enfatizó en que Coomeva mantendrá al asociado como centro del actuar, con foco en cuatro pilares en su estrategia: Focalización, gobierno corporativo, transformación digital y creación del valor para el asociado. Corroboró el compromiso de Coomeva de fomentar nuevas soluciones en temas cruciales para los asociados, entre ellos el cierre de la brecha pensional, las coberturas de desempleo, acceso a educación superior, desarrollo del Fondo Mutual de Compensación en Salud, relanzamiento del programa de prima nivelada para los asociados mayores en Medicina Prepagada, el fondo de vivienda, y mayor apoyo a emprendimiento, en especial de jóvenes.

Aprobación de Estados Financieros Separados de Coomeva

La Asamblea aprobó los Estados Financieros Separados de Coomeva con corte al 31 de diciembre de 2022, así: activos por $5,2 billones, creciendo $241.000 millones (4,9%); pasivo por $3,74 billones (91% fondos mutuales sociales), $277.000 millones más que 2021 por crecimiento de los fondos; patrimonio de $1,47 billones, $14.000 millones más que 2021 (74% corresponde al capital social o aportes de los asociados por $1,09 billones).

Al cierre del ejercicio Coomeva registra una pérdida de $42.000 millones, menor en $1.600 millones a la de 2021, debido principalmente al impacto generado por la liquidación de Coomeva EPS.

Aprobación de Estados Financieros Consolidados de Coomeva

La Asamblea aprobó los Estados Financieros Consolidados de Coomeva y sus compañías subordinadas, con corte al 31 de diciembre del 2022, así: activos consolidados por $8,28 billones, $415.000 millones más que al año anterior; pasivos consolidados por $7,4 billones, creciendo 6,5%; patrimonio de $855.000 millones, con una disminución de $38.000 millones. El resultado del año registra una pérdida atribuible a la participación de la controladora (Coomeva) de $92.000.

Aprobación Lineamientos Estratégicos de Coomeva al 2026, artículo 68, numeral 7 y artículo 72 numeral 17 del Estatuto Social

La Asamblea aprobó la propuesta de los Lineamientos que soportan el Plan Estratégico de Coomeva al 2026, con cinco ejes de acción: (1) Identidad cooperativa; (2) Desarrollo de la comunidad de asociados; (3) Excelencia en el servicio; (4) Gobierno corporativo; y (5) Fortalecimiento y solidez empresarial.

Aprobación del Plan de Inversiones Empresariales 2023 y ejecución 2022

La Asamblea aprobó el Plan de Inversiones 2023 y el informe 2022. Autorizó una inversión por $20.000 millones en Christus Sinergia, a través de la capitalización de acreencias.

ELECCIÓN DEL TRIBUNAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS Y DEL COMITÉ DE ÉTICA PERIODO 2023-2027

La Asamblea eligió los nuevos miembros del Tribunal de Elecciones y Escrutinios, que quedó conformado por:

PRINCIPALES	SUPLENTES

Wilson Giraldo Mejía	Jorge Augusto Lozano
Iván Castro Londoño	Jesús Antonio Martínez
Guillermo Antonio Jaramillo S.	Jorge Eliécer Bolaños B.

También eligió al Comité de Ética:

PRINCIPALES	SUPLENTES

Óscar Germán Montalvo	José Rafael Daza
Alirio Rubio Caicedo	Oscar Darío Echavarría
Alejandro Ríos Cardona	Hernán Henao Arcila

INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

La Asamblea atendió la presentación de los informes realizados por los presidentes de la Junta de Vigilancia y del Comité de Ética, destacando en cada uno el cumplimiento de sus funciones y de su respectivo papel frente al control social y sobre situaciones relativas a conflictos de intereses en la Cooperativa y sus empresas.

INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Asamblea escuchó el informe de los miembros del Comité de Expertos en Transformación Digital, creado por decisión de la LXII Asamblea de Coomeva en 2022. El Comité explicó sus acciones y los proyectos de transformación digital de Coomeva sobre los cuales emitieron conceptos y consideraciones.

APROBACIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

1. Cierre brecha pensional. Solicitar al Consejo de Administración adelantar gestiones para la creación y regulación de un producto voluntario complementario del Plan Básico del Fondo de Solidaridad para el cierre de la brecha pensional.

2. Impulso social. Instruir al Consejo de Administración adelantar acciones que permitan a Coomeva apoyar a los asociados para acceder a recursos de cooperación nacional e internacional, especialmente en temas de educación, emprendimiento y de alto impacto social y económico.

3. Prima nivelada, Medicina Prepagada. Solicitar al Consejo de Administración que, en un plazo de seis meses, avance en las mejoras al producto de Prima Nivelada (Tarifa Dorada) del Fondo de Compensación en Salud, diseñado para cubrir los incrementos que se presentan en la cuota del plan de Medicina Prepagada, cuando los asociados y su grupo familiar llegan a 60 años. Igualmente, Coomeva Medicina Prepagada deberá presentar una propuesta de salud más económica para los asociados.

4. Código de Buen Gobierno. Reforma Estatutaria. Que el Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Presidentes, construya una propuesta de reforma estatutaria y del Código de Buen Gobierno Corporativo, que deberá presentar a la Asamblea General de Delegados en 2024.

5. Suspensión incremento Fondo de Recreación. Suspender el incremento del valor de la contribución del Fondo Mutual para el Desarrollo Empresarial, la Recreación y la Cultura para el año 2023. Para 2024 y subsiguientes, el valor será ajustado según el Índice de Precios al Consumidor, IPC, del año anterior y no con el Salario Mínimo como se venía haciendo.

6. Traslado entre fondos. Para fortalecer el Fondo de Calamidad y el Fondo de Amortización de Aportes, la Asamblea aprobó trasladar recursos del Fondo de Movilidad y los rendimientos del Fondo Social Especial Covid-19.

La Asamblea acogió las 54 recomendaciones presentadas.

Delegados